Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero tras una grave denuncia

El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero en el marco de la causa iniciada tras la denuncia presentada por Juan Grabois, quien lo acusó de haber recibido 200.000 dólares del empresario Federico "Fred" Machado, actualmente reclamado por la justicia de Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico, lavado de activos y estafa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Domínguez, del fuero federal de San Isidro. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, la causa se basa en documentación oficial proveniente de la justicia del Estado de Texas y registros bancarios del Bank of America, que reflejarían una transferencia realizada a nombre de Espert el 22 de enero de 2020.

De acuerdo con el expediente, esa transferencia se encuentra mencionada en el caso "USA v. Mercer-Erwin et al.", tramitado en el Distrito Judicial Este de Texas. En dicho proceso fue condenada en 2023 Debra Mercer-Erwin, señalada como socia de Machado, por narcotráfico y lavado de dinero. Los registros judiciales muestran el nombre de Espert junto al código N28FM, correspondiente a la matrícula del avión privado que el empresario habría puesto a disposición del economista durante su campaña presidencial de 2019.

La denuncia de Grabois

El referente del Frente Patria Grande sostuvo en su presentación que Espert "percibió dinero de una banda criminal ligada a estructuras mafiosas del narcotráfico internacional". Solicitó que se investigue si los movimientos financieros "se corresponden con una maniobra de lavado de activos" y pidió indagar los posibles vínculos entre el diputado y Machado.

Grabois basó su acusación en la acusación del fiscal estadounidense Ernest González, en notas periodísticas y en documentación judicial norteamericana.

Las contradicciones del diputado

Inicialmente, Espert negó haber recibido dinero alguno y calificó la denuncia de "operación política" basada en "un Excel trucho". Sin embargo, tras la publicación de documentos oficiales de la justicia estadounidense, reconoció la existencia del pago, aunque lo justificó como "honorarios por un trabajo de consultoría económica para una mina en Guatemala".

No obstante, sus declaraciones públicas presentaron versiones contradictorias. Primero aseguró que el contrato fue gestionado por intermediarios de una empresa "vinculada a Machado", mientras que días después afirmó que la minera era propiedad directa del empresario y que él mismo firmó el contrato "antes de ser candidato a presidente".

Contexto judicial y político

El avance de la investigación coincide con la reciente renuncia de Espert a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la Corte Suprema argentina habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos, aunque la decisión final queda en manos del presidente Javier Milei, quien comparte abogado con el empresario, Norberto Francisco Oneto.

La imputación representa un nuevo frente judicial para el oficialismo y podría tener impacto político dentro del espacio libertario, especialmente tras la sorpresiva salida de Espert del armado bonaerense.