El socio de Cristóbal López en el juego porteño giró casi U$S 70 millones

Así se desprende de algunos de los miles de documentos que forman parte de Panama Papers, la investigación global sobre cuentas offshore en paraísos fiscales en el mundo que fue develada por un grupo de periodistas.

El empresario que giró casi U$S 70 millones al exterior a raíz de las ganancias por los tragamonedas en el casino de Palermo es Federico de Achával, que conformó una sociedad transitoria con Cristóbal Lópezpara explotar el lucrativo sector que cuenta con más de 4.600 maquinitas.

La firma fantasma creada en el estado norteamericano de Nevada se llama  Val de Loire LLC y figura a nombre de Edmund Ward, ex suegro de Ramón Fonseca, fundador de Mossack Fonseca. Esta es la firma de la que se filtraron los 11 mil mails. Sin embargo, de acuerdo a un documento de agosto de 2014, que publica La Nación, el "beneficiario final" o "beneficial owner" de Val de Loire es De Achával, aunque su vocero lo niega. Val de Loire LLC se quedó con el 37,21 % de las acciones de HAPSA que explotaba el casino del hipódromo porteño.

* El documento que indica que De Achaval es el beneficiario final de Val de Loire (Gentileza La Nación).

La operatoria de los préstamos se repitió 61 veces entre febrero de 2007 y junio de 2013. ¿Cómo funcionaba?  HAPSA le otorgó préstamos de entre 1 y 2.5 millones de dólares a Val de Loire. El total llega a US$ 69,2 millones. Los depósitos se hacían en cuentas bancarias de Deutsche Bank AG de Hamburgo y del PKB Privatebank de Suiza.

Los convenios se formalizaron en "contratos mutuos" con la venia de De Achával y de Ward al final de cada documento. En algunos casos, sólo quedó huella de la solicitud del préstamo, pero no del acuerdo final.

El mecanismo fue siempre el mismo: Enrique Vienni, director ejecutivo de HAPSA en Argentina (que en Panamá opera por la offshore Laforex Trading), le escribía una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a HAPSA. Las cartas eran remitidas a las oficinas del Estudio Damiani en Uruguay, que manejaba el contacto con Mossack Fonseca. Días después, Ward (por Val de Loire) y De Achával (por HAPSA) suscribían el mutuo para la transferencia de dinero.

Según el diario La Nación, la clave estuvo en los convenios para la devolución del dinero prestado: se decidió que Val de Loire, en tanto accionista de HAPSA en la Argentina, no percibiría los dividendos que le corresponden hasta cancelar la deuda. Por caso, uno de los "convenios de refinanciación", firmado en 2008, señaló: "Hasta la total y efectiva devolución del importe financiado, en cada fecha de pago de dividendos, HAPSA retendrá el cien por ciento de los importes que le corresponden al deudor [Val de Loire] en su calidad de accionista de HAPSA e imputará tales importes a la cancelación parcial y/o total del préstamo".

Así, si De Achával se encuentra detrás de Val de Loire (por ser el beneficiario final), Hipódromos dePalermo se "autoprestaba" millones de dólares y depositaba el dinero en Alemania y Suiza. Para "autodevolver" el dinero y cerrar la maniobra, retenía las ganancias que en la Argentina le correspondían a Val de Loire.